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中国东方红卫星股份有限公司

 去市场买东西占有率缩写词:柴纳卫星 (600118,股吧)柴纳东方红卫星兴趣兴趣有限公司

  四的届董事会瞬间十七次讨论会坚决公报

  暨聚集公司2008年高音的暂时股票富国者

  大会的布告

  公司和董事会当船员抵押权A的事实。、正确与完整性,虚伪记载、给错误的劝告性申明或许要紧人物未承当协同责任。。

  柴纳东方红卫星兴趣兴趣有限公司(缩写):柴纳卫星或公司)四的届董事会瞬间十七次讨论会于2008年7月1日以场所图案聚集,公司于6月20日收回了讨论会布告。这次讨论会应到董事十一位,实到十一位,公司完整地监事和初级完成权杖列席了讨论会。讨论会适合《公司条例》和《公司条例》的关心裁定,所做坚决合法无效。讨论会从容了以下向某人点头或摇头示意:

  一、大约引起太空飞行东方红海特卫星兴趣有限公司(暂定)的向某人点头或摇头示意

  开票数结出果实:6票增添、0弃权、0票反、5票避开

  新开门公司的注册本钱为5。,000万元。内幕的,柴纳卫星以自有资产3,000万元政府财政资助,占注册本钱的60%;深圳太空飞行科学技术(000901,股吧)改革沉思院以现钞1,000万元政府财政资助,占注册本钱的20%;哈尔滨勤劳学院政府学院科学技术园开展兴趣有限公司以专利的技术开价1,000万元(以终极评价值为准)政府财政资助,占注册本钱的20%。新公司将合哈尔滨勤劳学院、深圳太空飞行科学技术改革沉思院在技术改革尊重的优势与柴纳卫星在工程造成尊重的优势,专业开展巨大卫星事情。

  鉴于公司实践把持人柴纳太空飞行科学技术归类公司为深圳太空飞行科学技术改革沉思院的政府财政资助方经过,到这程度,开门新的公司事项形式互插的TR。,相干董事避开开票数。。孤独董事对相干买卖颁发孤独建议,增添互插买卖。这次引起新公司事项特例详见见报在上海建立互信关系买卖所网站(www.sse.com.cn)及《柴纳建立互信关系报》上的《柴纳东方红卫星兴趣兴趣有限公司相干买卖公报》。

  二、大约请求2008年度审计机构的向某人点头或摇头示意

  开票数结出果实:11票增添、0弃权、0票反

  原因国务院国有资产人的监督完成手续费大约中部的展现财务决算的互插裁定,领地中部的展现都要僵硬的遵照统一组织。、道德标准、统一经纪”原理,由展现司令部按照关心裁定付托会计人员事务所对展现及各级子展现的年度财务决算举行审计。据此,公司应从实践把持人柴纳太空飞行科学技术归类公司经过需价方法确定的会计人员事务所名单中选择年度日记审计机构。因公司原审计机构未在名单漫游中,经过对柴纳太空飞行科学技术归类公司确定的多家会计人员事务所举行装填物知识和对照物后,公司拟请求中瑞岳华会计人员事务所为公司2008年度审计机构,审计费作出评估为45万元。。

  本向某人点头或摇头示意需提请公司股票富国者大会从容。

  三、大约董事会换届及确定董事攻读学位者的向某人点头或摇头示意

  开票数结出果实:11票增添、0弃权、0票反

  公司四的届董事会确定李开民修改、尹丽明修改、代守仑修改、赵大鹏修改、邱志伟修改、李仲包修改、莫月明修改、唐谷亮修改、西塘修改、马春春修改、李中龙修改是该公司第五届董事会的攻读学位者。。内幕的唐谷亮修改、西塘修改、马春春修改、李中龙修改是一位孤独董事攻读学位者。。公司孤独董事对董事会换届及确定第五届董事会董事攻读学位者颁发了孤独建议。

  本向某人点头或摇头示意需提请公司股票富国者大会从容。

  (见美国第五届董事会简历附加物1);孤独董事的确定变明朗地显示在附件二。;孤独董事攻读学位者申明见附件三;孤独董事的孤独建议见附件四。)

  四、大约聚集公司高音的暂时股票富国者大会的布告

  开票数结出果实:11票增添、0弃权、0票反

  (1)讨论会的基本环境。

  1、讨论会会议召集人:董事会

  2、讨论会工夫:2008年7月18日,星期五(9):00

  3、讨论会名列前茅:北京的旧称市海淀区中关村在线(000931,股吧)南街31号神舟大厦14层第五讨论会室

  4、讨论会聚集方法:场所图案

  (二)讨论会从容

  1、大约变动使相称募集资产花费课题进行话题的向某人点头或摇头示意(该向某人点头或摇头示意已于2008年6月2日经公司四的届董事会瞬间十六次讨论会从容经过。)

  2、大约请求2008年度审计机构的向某人点头或摇头示意

  3、大约第五届董事会提议和提议的向某人点头或摇头示意

  4、论公司中西部及东部各州的县议会的行使与提议

  (三)开票图案

  大会采取开票数法。,内幕的,向某人点头或摇头示意3和向某人点头或摇头示意4采取积聚开票制。。积聚开票制指每位股票富国者持相当开票使负重胜任的该股票富国者持相当股数与应提议董事人数(11人)或监事人数(2人)之积,就是,董事会的积聚提议权是,监事提议积聚开票数的开票权为n股×2(n为加入讨论会股票富国者表示保留或保存时用2008年7月11日买卖完毕后,在柴纳建立互信关系签到结算有限责任公司上海公司签到在股票富国者动机打中公司的股数),向每一位董事或监事攻读学位者,他可以在T下孤独开票。。

  (4)加入讨论会的靶子

  1、表示保留或保存时用2008年7月11日午后结束的后,在柴纳建立互信关系签到结算兴趣有限公司上海公司签到在册的本公司股票富国者均有权列席股票富国者大会或付托代理人列席和开票。

  2、公司董事、监事、初级完成权杖及剩余部分互插权杖。

  (5)签到大大地

  1、签到工夫:2008年7月14日午前17点8:30至午后4:00。

  2、签到方法:

  (1)个体股票富国者持自己身份证、上海建立互信关系(去市场买东西占有率)动机卡致力于签到;

  (2)富国上海建立互信关系(去市场买东西占有率)动机卡的公司股票富国者、法定代理人的代理人和身份证的签到;

  (3)付托人必然要有股票富国者签字的付托书;、个体股票富国者身份证副本和上海建立互信关系(去市场买东西占有率)动机CA、代理人将签到身份证(详见附加物五)。;

  (4)股票富国者也进展字母或传真传输方法签到(字母及传真传输到达日不晚于2008年7月17日)。

  3、签到名列前茅:北京的旧称海淀区中关村在线南街神舟大厦31楼12楼。

  (六)剩余部分事项

  1、讨论会估计是良久。,加入讨论会、正好行动、正好行动和交通。

  2、使接触方法

  使接触电话:(010)68197793,68118118转828、831

  传真传输:(010)68197777

  联 系 人: 杜真书、郝梦桥

  邮递区号: 100081

  以此方式布告。

  柴纳东方红卫星兴趣兴趣有限董事会

  2008年7月3日

  附件一:

  柴纳东方红卫星兴趣兴趣有限公司

  第五届董事会董事简历

  李开民,男,生于1955年9月,清华学院完成学术部卒业。,硕士沉思生学历,初级工程师。1978年于成都科学技术学院秩序学专业认识到。1982年8月至2000年4月在柴纳太空飞行科学技术归类公司第五沉思院(以下缩写词:五院)任务,历任五院党校公务员,五院问询处书记处副局长、处长,五院问询处副出发、出发,唐家岭配备核人工合成问询处出发;2000年4月至2005年4月任柴纳太空飞行科学技术归类公司办公厅出发;2005年4月至2007年3月任柴纳太空飞行科学技术归类行政经理伙计;2007年3月到这点为止,任五院党委书记兼副教长;2008年2月到这点为止任公司董事长。

  殷礼明,男,1962年6月bear的过去分词,硕士。历任五院501部实验室沉思员、501部实验室副出发、501部副出发、501部党委书记、五院总体设计部牧师、五院总体部牧师;2003年任五院轮机长;2005年4月任五院副教长;2006年8月至2007年11月任公司董事长;2006年9月以后公司董事。

  代守仑,男,1972年8月bear的过去分词,硕士沉思生。1998年任五院问询处书记处副局长;1999年任五院小卫星课题办负责人,掌管五院小卫星课题办任务;2000年任五院小卫星课题办出发;2001年任太空飞行东方红卫星兴趣有限行政经理伙计;2002年任太空飞行东方红卫星兴趣有限公司副行政经理统;2003年9月任CAST968小卫星人人知道的平台副行政经理径直地;2005年5月任太空飞行东方红卫星兴趣有限行政经理;2006年8月任公司初级副行政经理裁;2007年11月到这点为止任公司董事长;2007年6月到这点为止任公司董事。

  赵大鹏,男,1962年10月bear的过去分词,有文化的人,国防科学技术勤劳有勋劳中青年专家。历任五院511所安全核副出发、511所科学技术处副局长;511所副主任;2000年8月至2004年1月任五院物资部牧师;2004年1月至2007年8月任五院经纪开展部牧师;2007年8月到这点为止任五院开展展现部牧师;2005年6月到这点为止任公司董事。

  邱志伟,男,1957年1月bear的过去分词,有文化的人,初级工程师。历任五院展现部副局长,五院人工合成经纪部处长、副牧师,审计牧师;2003,他被授予为514家五卫生院的院长。;2004年11月到这点为止任五院劳力资源部牧师;2006年9月以后公司董事。

  李仲包,男,1968年1月bear的过去分词,沉思员。1990年7月卒业于天津学院。,操纵有文化的人学位,2001卒业于兰州学院。;先后在太空飞行科学技术归类公司第五届、503是与卫星使用体系机关协作。,510位陆续的事情主管。、副局长、所长伙计、副主任、503副董事、卫星使用体系牧师;2004至2008年3月空的星状物技术(002132,兴趣兴趣有限行政经理;自2008年2月起,他一向肩起公司的初级副行政经理裁。;2008年6月到这点为止任公司暂时党委书记。

  莫月明,男,生于1964年10月,硕士沉思生,1986年8月至1990年6月,在政府观光局任务;1990年7月至1997年11月任柴纳青年观光总社总会计人员部门行政经理;从1997年12月到1999年12月中青旅(600138,兴趣兴趣有限公司财务总监;2000年1月至2002年4月,任柴纳潘副行政经理统。、总会计人员师;2002年5月至2004年11月任柴纳观光商贸维修控股公司总会计人员师;2004年12月到这点为止任柴纳中旅归类公司总会计人员师;自2005年10月起,他一向肩起柴纳旅行社的董事长。;自octanol 辛醇起,他一向肩起香港柴纳旅行社的行政经理。;2002年4月以后公司董事。

  唐谷亮,男,1962年8月bear的过去分词,博士。对外贸易学院教育者、柴纳会计人员学会副秘书长、北京的旧称会计人员学会常务理事,他是北京的旧称100个人文科学观点人才的构件。;他忙于展现财务沉思。,归类财务、本钱排列、财务策略、片面预算完成、政府财政体制等尊重曾经成形。;它是经纪者堆积观点的推进者。;自2003年6月起,他一向肩起该公司的孤独董事。。

  汤欣,男,bear的过去分词于1971,法度的。1998年至2000年在北京的旧称学院法学院忙于博士后沉思及教职任务,荣获1年度北京的旧称学院法学院十大教员据以取名;2000岁后,他在清华学院法学院训练。,Securities Law教育者、公司条例、民法通例、民法债务法与剩余部分沉思生、双有文化的人、大学生主修课随着China”sCompanyLaw(LLMProgram)跑过;清华学院法学院副教育者、哥伦比亚特区学院法学院部分时间教育者,柴纳证监会合并重组审计手续费委员。

  马春春,男,1962年2月bear的过去分词,硕士,初级会计人员师。卒业于东北学院。财经高等院校会计人员系,清华学院秩序完成学院卒业,获工商完成硕士学位。它是在贮藏所。、交通堆积司忙于微观剖析和财务完成。柴纳政府花费公司有限责任公司董事长、恒生电子(600570,兴趣兴趣有限公司董事、中部的展现共产主义青年团构件。

  李中龙,男,生于1962年1月,硕士沉思生,北京的旧称注册会计人员师协会出发。1985年7月卒业于上海财经高等院校会计人员系;1998年开腰槽政府财政研究工作实验室会计人员观点专业沉思生学历。1994年9月任贮藏所会计人员司身体三处副局长;1998年10月任柴纳秩序技术花费因公司求教于核总会计人员师;自2000年3月起,任兴化会计人员事务所董事长。、出发会计人员师。

  附件二:

  柴纳东方红卫星兴趣兴趣有限公司

  孤独董事确定申明书

  确定人柴纳东方红卫星兴趣兴趣有限董事会现就确定唐谷亮、汤欣、马春春、李中龙为柴纳东方红卫星兴趣兴趣有限公司第五届董事会孤独董事攻读学位者颁发公映的新影片判决书申明,被确定人与柴纳东方红卫星兴趣兴趣有限公司当中不在任何一个感染被确定人孤独性的相干,仔细申明如次:

  确定是为了装填物知识被确定人的事业。、学历、学衔、仔细的任务经历、整个部分时间等环境后作出的(被确定人仔细简历表见附件一),被确定人已书面形式增添充当柴纳东方红卫星兴趣兴趣有限公司第五届董事会孤独董事攻读学位者(附:孤独董事攻读学位者申明书),确定人以为被确定人

  一、原因法度、行政规章及剩余部分关心裁定,有着股票上市的公司董事资历的;

  二、适合《东方东方条例》裁定的必要条件;

  三、有着柴纳证监会《大约在股票上市的公司开门孤独董事身体的引导建议》所想要的孤独性:

  1、被确定人及其直系亲属、次要社会使接触缺乏的柴纳东方红卫星兴趣有限公司;

  2、被确定人及其直系亲属不正好或间接得来的,也发生断层股票上市的公司的流行音乐十大畅销唱片股票富国者;

  3、被确定人及其直系亲属缺乏的正好或间接得来的富国该股票上市的公司已发行兴趣5%下的股票富国者单位供职,他们也心不在焉为股票上市的公司的前五名股票富国者维修。;

  4、被确定者在新近岁中心不在焉上述的三项。;

  5、被确定人不为股票上市的公司及其附设机构预约融资。、法度、完成求教于、技术过问和剩余部分维修权杖。

  四、包罗柴纳东方红卫星兴趣兴趣有限公司,被确定人部分时间股票上市的公司的大批。

  本作者抵押权上述的申明是真实的。、完整性和正确,心不在焉虚伪申明或给错误的劝告性原理。,提案人完整了解虚伪申明的恶果。。

  确定人:柴纳东方红卫星兴趣兴趣有限董事会

  2008年7月1日在北京的旧称

  附件三:

  柴纳东方红卫星兴趣兴趣有限公司

  孤独董事攻读学位者申明

  申明人唐谷亮,作为柴纳东方红卫星兴趣兴趣有限公司第五届董事会孤独董事攻读学位者,现公映的新影片判决书申明自己与柴纳东方红卫星兴趣兴趣有限公司当中在自己肩起该公司孤独董事时刻抵押权不在任何一个感染自己孤独性的相干,仔细申明如次:

  一、自己及自己直系亲属、次要社会相干缺乏的该公司或其附设展现供职;

  二、自己及自己直系亲属心不在焉正好或间接得来的富国该公司已发行兴趣的1%或1%下;

  三、我和我的直系亲属发生断层公司的流行音乐十大畅销唱片股票富国者。;

  四、自己及自己直系亲属缺乏的正好或间接得来的富国该公司已发行兴趣5%或5%下的股票富国者单位供职;

  五、我和我的直系亲属缺乏的世界著名的电脑生产厂家的前五名股票富国者中。;

  六、新近岁我心不在焉列出前五项。;

  七、我心不在焉为公司或其附设展现预约资产。、法度、完成求教于、技术求教于维修;

  八、我心不在焉从股票上市的公司和它的M学到更多的传达。、未泄露的剩余部分合法权利;

  九、自己适合公司条例裁定的供职必要条件。。

  同时,包罗柴纳东方红卫星兴趣兴趣有限公司,自己部分时间孤独董事的股票上市的公司大批不超过5家。

  自己完整变明朗孤独董事的功能,抵押权上述的申明真实、完整性和正确,心不在焉虚伪申明或给错误的劝告性原理。,自己完整明显的作出虚伪申明可能性动机的恶果。上海建立互信关系买卖所可因本申明鸣谢自己的供职资历和孤独性。自己在肩起该公司孤独董事时刻,将评述柴纳证监会公映的新影片的规章、裁定、布告随着上海建立互信关系买卖所事情裁定的想要,无怨接受上海建立互信关系买卖所的接管,确保有十足的工夫和精神履行功能,作出孤独断定,不受公司次要股票富国者、实践把持人或剩余部分与公司在厉害相干的单位或个体的感染。

  申明人:唐谷亮

  2008年7月1日在北京的旧称

  柴纳东方红卫星兴趣兴趣有限公司

  孤独董事攻读学位者申明

  申明人汤欣,作为柴纳东方红卫星兴趣兴趣有限公司第五届董事会孤独董事攻读学位者,现公映的新影片判决书申明自己与柴纳东方红卫星兴趣兴趣有限公司当中在自己肩起该公司孤独董事时刻抵押权不在任何一个感染自己孤独性的相干,仔细申明如次:

  一、自己及自己直系亲属、次要社会相干缺乏的该公司或其附设展现供职;

  二、自己及自己直系亲属心不在焉正好或间接得来的富国该公司已发行兴趣的1%或1%下;

  三、我和我的直系亲属发生断层公司的流行音乐十大畅销唱片股票富国者。;

  四、自己及自己直系亲属缺乏的正好或间接得来的富国该公司已发行兴趣5%或5%下的股票富国者单位供职;

  五、我和我的直系亲属缺乏的世界著名的电脑生产厂家的前五名股票富国者中。;

  六、新近岁我心不在焉列出前五项。;

  七、我心不在焉为公司或其附设展现预约资产。、法度、完成求教于、技术求教于维修;

  八、我心不在焉从股票上市的公司和它的M学到更多的传达。、未泄露的剩余部分合法权利;

  九、自己适合公司条例裁定的供职必要条件。。

  同时,包罗柴纳东方红卫星兴趣兴趣有限公司,自己部分时间孤独董事的股票上市的公司大批不超过5家。

  自己完整变明朗孤独董事的功能,抵押权上述的申明真实、完整性和正确,心不在焉虚伪申明或给错误的劝告性原理。,自己完整明显的作出虚伪申明可能性动机的恶果。上海建立互信关系买卖所可因本申明鸣谢自己的供职资历和孤独性。自己在肩起该公司孤独董事时刻,将评述柴纳证监会公映的新影片的规章、裁定、布告随着上海建立互信关系买卖所事情裁定的想要,无怨接受上海建立互信关系买卖所的接管,确保有十足的工夫和精神履行功能,作出孤独断定,不受公司次要股票富国者、实践把持人或剩余部分与公司在厉害相干的单位或个体的感染。

  申明人:汤欣

  2008年6月23日于北京的旧称

  柴纳东方红卫星兴趣兴趣有限公司

  孤独董事攻读学位者申明

  申明气力春春,作为柴纳东方红卫星兴趣兴趣有限公司第五届董事会孤独董事攻读学位者,现公映的新影片判决书申明自己与柴纳东方红卫星兴趣兴趣有限公司当中在自己肩起该公司孤独董事时刻抵押权不在任何一个感染自己孤独性的相干,仔细申明如次:

  一、自己及自己直系亲属、次要社会相干缺乏的该公司或其附设展现供职;

  二、自己及自己直系亲属心不在焉正好或间接得来的富国该公司已发行兴趣的1%或1%下;

  三、我和我的直系亲属发生断层公司的流行音乐十大畅销唱片股票富国者。;

  四、自己及自己直系亲属缺乏的正好或间接得来的富国该公司已发行兴趣5%或5%下的股票富国者单位供职;

  五、我和我的直系亲属缺乏的世界著名的电脑生产厂家的前五名股票富国者中。;

  六、新近岁我心不在焉列出前五项。;

  七、我心不在焉为公司或其附设展现预约资产。、法度、完成求教于、技术求教于维修;

  八、我心不在焉从股票上市的公司和它的M学到更多的传达。、未泄露的剩余部分合法权利;

  九、自己适合公司条例裁定的供职必要条件。。

  同时,包罗柴纳东方红卫星兴趣兴趣有限公司,自己部分时间孤独董事的股票上市的公司大批不超过5家。

  自己完整变明朗孤独董事的功能,抵押权上述的申明真实、完整性和正确,心不在焉虚伪申明或给错误的劝告性原理。,自己完整明显的作出虚伪申明可能性动机的恶果。上海建立互信关系买卖所可因本申明鸣谢自己的供职资历和孤独性。自己在肩起该公司孤独董事时刻,将评述柴纳证监会公映的新影片的规章、裁定、布告随着上海建立互信关系买卖所事情裁定的想要,无怨接受上海建立互信关系买卖所的接管,确保有十足的工夫和精神履行功能,作出孤独断定,不受公司次要股票富国者、实践把持人或剩余部分与公司在厉害相干的单位或个体的感染。

  申明人:马春春

  2008年6月25日于北京的旧称

  柴纳东方红卫星兴趣兴趣有限公司

  孤独董事攻读学位者申明

  申明人李中龙,作为柴纳东方红卫星兴趣兴趣有限公司第五届董事会孤独董事攻读学位者,现公映的新影片判决书申明自己与柴纳东方红卫星兴趣兴趣有限公司当中在自己肩起该公司孤独董事时刻抵押权不在任何一个感染自己孤独性的相干,仔细申明如次:

  一、自己及自己直系亲属、次要社会相干缺乏的该公司或其附设展现供职;

  二、自己及自己直系亲属心不在焉正好或间接得来的富国该公司已发行兴趣的1%或1%下;

  三、我和我的直系亲属发生断层公司的流行音乐十大畅销唱片股票富国者。;

  四、自己及自己直系亲属缺乏的正好或间接得来的富国该公司已发行兴趣5%或5%下的股票富国者单位供职;

  五、我和我的直系亲属缺乏的世界著名的电脑生产厂家的前五名股票富国者中。;

  六、新近岁我心不在焉列出前五项。;

  七、我心不在焉为公司或其附设展现预约资产。、法度、完成求教于、技术求教于维修;

  八、我心不在焉从股票上市的公司和它的M学到更多的传达。、未泄露的剩余部分合法权利;

  九、自己适合公司条例裁定的供职必要条件。。

  同时,包罗柴纳东方红卫星兴趣兴趣有限公司,自己部分时间孤独董事的股票上市的公司大批不超过5家。

  自己完整变明朗孤独董事的功能,抵押权上述的申明真实、完整性和正确,心不在焉虚伪申明或给错误的劝告性原理。,自己完整明显的作出虚伪申明可能性动机的恶果。上海建立互信关系买卖所可因本申明鸣谢自己的供职资历和孤独性。自己在肩起该公司孤独董事时刻,将评述柴纳证监会公映的新影片的规章、裁定、布告随着上海建立互信关系买卖所事情裁定的想要,无怨接受上海建立互信关系买卖所的接管,确保有十足的工夫和精神履行功能,作出孤独断定,不受公司次要股票富国者、实践把持人或剩余部分与公司在厉害相干的单位或个体的感染。

  申明人:李中龙

  2008年7月1日在北京的旧称

  附件四:

  柴纳东方红卫星兴趣兴趣有限公司孤独董事

  大约董事会换届及确定董事攻读学位者的孤独建议

  原因《大约在股票上市的公司开门孤独董事身体的引导建议》、《上海建立互信关系买卖所去市场买东西占有率上市裁定》及《公司条例》的关心裁定,咱们作为柴纳东方红卫星兴趣兴趣有限公司(以下缩写词:公司)的孤独董事,对公司四的届董事会瞬间十七次讨论会从容的《大约董事会换届及确定董事攻读学位者的向某人点头或摇头示意》颁发如次孤独建议:

  1、经过对入席董事攻读学位者的个体简历、任务实绩等环境的知识,咱们以为入席董事攻读学位者适合《公司条例》及《公司条例》关心董事供职资历的裁定。

  2、公司推举李开民、殷礼明、代守仑、赵大鹏、邱志伟、李仲包、莫月明、唐谷亮、汤欣、马春春、李中龙为公司第五届董事会董事攻读学位者的顺序适合关心法度、法规和《公司条例》的关心裁定,增添将该事项参考公司2008年高音的暂时股票富国者大会从容。

  孤独董事:崔利国、唐谷亮、骆志浩、季贵荣

  2008年7月1日

  附件五:

  授 权 委 托 书

  兹辩解付托 代表公司(自己)列席柴纳东方红卫星兴趣兴趣有限公司2008年高音的暂时股票富国者大会,并行使开票数权。

  付托人: 受付托人:

  付托人授股大批: 受付托人身份号:

  付托人建立互信关系报告: 付托人身份号:

  付托日期: 年 月 日

  建立互信关系行为准则:600118 去市场买东西占有率缩写词:柴纳卫星 编号:临2008-019

  柴纳东方红卫星兴趣兴趣有限公司

  四的届中西部及东部各州的县议会十九分之一次讨论会坚决公报

  柴纳东方红卫星兴趣兴趣有限公司(缩写):公司)四的届中西部及东部各州的县议会十九分之一次讨论会于2008年7月1日以场所图案聚集,公司于6月20日收回了讨论会布告。公司三位监事整个加入了讨论会。讨论会适合《公司条例》和《公司条例》的关心裁定,所做坚决合法无效。讨论会从容了以下向某人点头或摇头示意:

  一、大约引起太空飞行东方红海特卫星兴趣有限公司(暂定)的向某人点头或摇头示意

  开票数结出果实:3票增添、0弃权、0票反

  中西部及东部各州的县议会就本向某人点头或摇头示意中触及的公司与相干方协同政府财政资助形式的相干买卖颁发了如次建议:

  1、该相干买卖的买卖过程遵照了无私的、有理的原理;

  2、该相干买卖的决策顺序适合法度法规和《公司条例》的裁定,不在伤害股票富国者和公司使受益的环境。

  二、大约请求2008年度审计机构的向某人点头或摇头示意

  开票数结出果实:3票增添、0弃权、0票反

  本向某人点头或摇头示意需提请公司股票富国者大会从容。

  三、大约公司中西部及东部各州的县议会换届及确定监事攻读学位者的向某人点头或摇头示意

  开票数结出果实:3票增添、0弃权、0票反

  公司四的届中西部及东部各州的县议会确定张育明修改、闫忠文修改为公司第五届中西部及东部各州的县议会股票富国者代表充当的监事攻读学位者(简历见附件)。公司艰难行进监事将由公司艰难行进代表大会提议发生。

  本向某人点头或摇头示意需提请公司股票富国者大会从容。

  以此方式布告。

  柴纳东方红卫星兴趣兴趣有限公司

  监 事 会

  2008年7月3日

  附件:

  柴纳东方红卫星兴趣兴趣有限公司

  第五届中西部及东部各州的县议会监事攻读学位者简历

  张育明,男,1958年5月bear的过去分词,秩序学博士,沉思员,柴纳注册会计人员师。历任柴纳太空飞行科学技术归类公司最早的沉思院703所科学技术处副局长、财务处处长、副行政经理会计人员师兼副行政经理秩序师等函数;2002年11月任柴纳太空飞行科学技术归类公司第五沉思院(以下缩写词:五院)总会计人员部门副牧师;2004年1月任五院总会计人员部门牧师;2005年11月到这点为止任五院总会计人员师。

  闫忠文,男,1962年12月bear的过去分词,硕士沉思生,沉思员。1999年9月至2000年10月任东方卫星网络技术兴趣有限公司副行政经理裁;2000年11月至2002年5月任加拿大Mitectelecom公司初级设计师;2002年6月至2007年8月在五院总体部任务,历任某倒转术副出发设计师、处长、副牧师;2007年8月到这点为止任五院公民的工业部牧师。

  建立互信关系行为准则:600118 建立互信关系缩写词:柴纳卫星 编号:临2008-020

  柴纳东方红卫星兴趣兴趣有限公司

  相干买卖公报

  公司和董事会当船员抵押权A的事实。、正确与完整性,虚伪记载、给错误的劝告性申明或许要紧人物未承当协同责任。。

  一、相干买卖概述

  为适应不同情况使用卫星去市场买东西开展的需求、积极探索产、学、研相结合的开展图案,柴纳东方红卫星兴趣兴趣有限公司(以下缩写词“柴纳卫星”或“公司”)董事会沉思确定与深圳太空飞行科学技术改革沉思院(以下缩写词:深圳沉思院)和哈尔滨勤劳学院政府学院科学技术园开展兴趣有限公司协同政府财政资助引起太空飞行东方红海特卫星兴趣有限公司(暂定),专业开展巨大卫星事情。

  鉴于公司实践把持人柴纳太空飞行科学技术归类公司为深圳沉思院的政府财政资助方经过,到这程度,开门新的公司事项形式互插的TR。。

  公司2008年7月1日聚集了四的届董事会瞬间十七次讨论会,从容经过了大约引起太空飞行东方红海特卫星兴趣有限公司(暂定)的向某人点头或摇头示意,相干董事避开开票数。,孤独董事颁发了孤独建议。

  二、相干方引见

  深圳沉思院由柴纳太空飞行科学技术归类公司、深圳人民政府和哈尔滨勤劳学院协作兴办,注册资产为3.65亿人民币,眼前曾经经过了“ISO9001整个的完成体系验明”、“软件展现验明”、“军品整个的体系验明”随着“军品秘而不宣验明”,并学到了“高新技术展现”、传达产业使联合的必要条件。深圳沉思所专注于高科学技术沉思与开门,在科学技术开展中具有较强的辐射才能。,它是微太空飞行器技术领地的任一根底观点沉思。、新技术沉思、培育高电平人才的要紧根底。

  三、买卖旨在的基本环境

  新公司将使用B所支撑的优惠策略,柴纳卫星、深圳沉思院和哈尔滨勤劳学院政府学院科学技术园开展兴趣有限公司三方协同政府财政资助在深圳引起,注册本钱为5。,000万元。内幕的,柴纳卫星以自有资产3,000万元政府财政资助,占注册本钱的60%;深圳学会现钞1,000万元政府财政资助,占注册本钱的20%;哈尔滨勤劳学院政府学院科学技术园开展兴趣有限公司以专利的技术开价1,000万元(以终极评价值为准)政府财政资助,占注册本钱的20%。

  四、买卖的旨在及其对公司的感染

  新的微卫星公司将信任柴纳卫星。、深圳科研机构的工程技术优势,经营政府工程,微卫星事情的特别化开展。相干买卖降低柴纳卫星的开展,增添新的净值利润率增长点,降低造成完整地股票富国者的使受益。

  五、孤独董事的相干买卖观

  崔丽国,公司的孤独董事、唐谷亮、季贵荣、罗志豪颁发了以下大约孤独相干的孤独建议,以为相干买卖遵照无私的性。、有理的原理。该相干买卖适合《公司条例》、《建立互信关系法》等关心法度法规和《公司条例》的裁定,该相干买卖未伤害公司及股票富国者,异常地中、小股票富国者的使受益,增添互插买卖。

  六、备查纸

  1、公司四的届董事会瞬间十七次讨论会坚决;

  2、公司四的届中西部及东部各州的县议会十九分之一次讨论会;

  3、公司孤独董事大约引起公司的孤独建议。

  以此方式布告。

  柴纳东方红卫星兴趣兴趣有限董事会

  2008年7月3日

(总编辑)
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