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亚盛集团:第五届董事会十五次会议决议公告_白云山(600332)_公告正文_财经

亚盛集团:联邦储备委员会第五届开会十五次开会的公报

    有价证券密码:600108有价证券简化:亚盛集团 编号:临2010-011

甘肃亚盛工业界(集团)股份有限公司

联邦储备委员会第五届开会十五次开会的公报

董事会和公司的掌握董事都包管、给错误的劝告性

专攻供述或专攻未,其满意的的真理、精密和完整性的分开和协同责任。

甘肃亚盛工业界(集团)股份有限公司第五届董事会十五次开会于2010

年4月1日午前10时在甘肃省兰州市城关区秦安路105号亚一千美元厦东12楼

开会室聚集,开会由主席用电话注意到和掌管何宗仁。董事会开会注意到已在停止

向掌握董事参考、掌管和干练的人,开会停止了合并的现场和描写开票。董事会的15名会员应列席开会。,董事会的15名会员,中西部及东部各州的县议会会员、高级监督人员列席了开会。。这次开会的聚集契合公司条例的规则。、在有价证券法和协会道路的涉及规则,开会是合法和无效的。。

开会以8票购置物经过。、7票赞成、0票支持、0票弃权评议经过了《在附近的覆盖确立或使安全甘肃亚盛普安现实研制有限责任公司的运动》。8名隶属董事使无效开票。

一、外观覆盖概略

1、本公司与界分使合作甘肃省农垦集团有限责任公司协同出资的确立或使安全甘肃亚盛普安现实研制有限责任公司,自动记录器资本2000万元,50年覆盖期。

公司入伙资产1500万元。,持股级别为75%;甘肃省农垦集团有限责任公司以货币资产出资的500万元,持股级别为25%。。2外商覆盖由 … 组成关系市。,覆盖科学实验报告还没有签名。。

2、十五次开会对外商覆盖停止了审察和经过。

进入的行政表达和自动记录器的力。

二、覆盖供应绍介甘肃农垦,法定代理人:杨树军,自动记录器资本的56,576万元,住处:甘肃省兰州市城关区南河边陆地东路753号。经营范围:声明资产监督,经济的情报征询,特种药材栽种、审阅、使接受,种植者栽种,农副食品、酒类、奶制品、粘结、使同硫化合的创作和使接受。

三、最近几年中覆盖目的的基本情况,声明提议传播两个。、三线城市现实业的研制与保险单,公司将最大限度地利用这一良好的研制偶然。,发掘公司现存的温床资源,盘活资产,最优化资源配置,增殖温床利用计划重要性,研制现实研制。使充分活动在耕作温床资源优势和资源,拓宽监督范围,培育新的经济的增长点,增强的力量集会经济的人力抗御商业界风险,使掉转船头公司经济的的迅速研制,拟确立或使安全甘肃亚盛浦现实研制有限公司J。

甘肃胜浦现实研制有限责任公司试验S,物业监督的同时监督耐用的、屋子装修设计。(争辩工商表达)

四、外商覆盖对我公司的引起

1、外商覆盖资产由公司处理。。

2、外资可以加法运算新的返回增长点。,增殖公司的获得最大限度的和有理解力的竞赛人力,为公司的可持续研制创作有利条件。

五、对外覆盖的风险及应对战略甘肃亚盛普安现实研制有限责任公司在经营监督折术中可能性因商业界3包围着的偏离等相等引致必然的风险,对此,人们公司将增强对公司的监督。,确保公司覆盖收益的正确的落实。。

本公报

甘肃亚盛工业界(集团)股份有限董事会

二○一○年四月一日4甘肃亚盛工业界(集团)股份有限公司孤独董事在附近的公司关系市事项的孤独风景作为公司孤独董事,在附近的建造孤独董事生产法的导航风景、股票上市的公司管理初步、公司道路、孤独董事生产法的涉及规则,本孤独断定的立脚点,就涉及市宣布以下孤独风景

人们将在东部时期过去的向董事会供应

周到的细阅和辨析李的法案和相互关系通知。,人们赞成公司相互关系市的限定价格是由于的。、合理的、商业界合理的初步,不伤害公司及尽量的使合作的使参与。

人们一致赞成涉及市。。

在3月16日,两孤独董事签名:(有不赞成见,请选出不赞成见签名后,李张法,刘志军,Dai Zh)

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