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东方锆业:董事会独立董事关于公司相关事项的独立意见

原前进:西方锆工业界:董事会状态与COM关系到事项的孤独视域

广东西方锆工业界科技股份股份少量地公司董事会 孤独董事孤独董事关系到事项的孤独视域 依中国证券人的监视管理佣金的药典, 度数操纵、深圳证券市税《深圳证券市税中小连队板上市 标准的公司经纪方针等。、法令与公司孤独董事名人、 公司条例令及另外关系到药典,笔者作为广东西方锆工业界科技股份股份少量地公司 直觉届董事会(以下约分董事会)孤独董事,出席了公司的直觉届国会。 董事会直觉次国会并负责审察。因为孤独断定, 关系到事项安心令后面的孤独视域。: 一、状态本钱市的特殊指导性的和孤独视域 笔者以为,2016 公司及其附设机构的紧密创造 本公司因事实正常的而有事实往还。,无另外隐名。、关 协同本钱市,无公司隐名。、关系方利用公司资产的局面。 二、状态公司累计的特殊指导性的和孤独视域 1、这家公司责备桩隐名。、现实把持人及另外相关性方、一点合法 由单位或个体试图的以誓言约束,桩隐名、现实把持人及另外相关性方也未强 公司为对立的事物试图抵押品。。 由于 2016 年 12 月 31 日,本公司是朝阳东锆至Zhongcheng信任少量地工作公司 申请表格存款的公司 1 亿元人民币流动资产存款试图共同工作抵押品,抵押品期 最大值为三年。;中国银行股份股份少量地公司 股份少量地公司悉尼分科试图的银行存款 1,300 一千位数(相当于人民币) 8,800 一万元人民币信誉抵押品打手势,保修期为学期。。一切这些事实都曾经停止。 确切的的审批顺序,无违背药典。,对公司无一点伤害 中小隐名救济金行动结论。 2、公司作草图了外面的抵押品管理名人。,外面的抵押品的委托。 快速行进、决策顺序及相关性风险把持办法,严寒气候施工上述的名人。,较 良好的表面抵押品风险把持。,使无效犯法抵押品柔韧的,贸易保护公司资产 使安全。 三、孤独董事对公司外部把持同一事物的评价的视域 依公司条例、中国证券人的监视管理佣金状态创办孤独的D 度数操纵、《自有资本上市的公司管理指导者》、公司条例令及另外关系到药典,公 孤独董事对公司外部把持同一事物的评价: 2016 年,公司有点公司条例。、《证券法》、连队根本外部把持 标准的深圳证券市税深圳证券市税中小连队公猪 处理或负责随身物资格,作草图和完备了跟踪外部把持名人。,公司创办及 各式各样的外部把持名人均适合相关性法度药典。、法规和接管机构 资格,具有正确性、有理性和无效性,也发作公司眼前的生产经纪局面。 的需求。公司外部把持同一事物的评价根本适合, 公司的公司管理、生产经纪、物窗侧和重要事项笔直的根据 家具各式各样的外部把持名人。,事实柔韧的的个别地恭敬可能性在的外部风险和表面风险 取等等有理的把持比分。,公司各项柔韧的的预约目的根本取得。公司外部把持人 根本体系使一体化性、有理、无效。公司外部把持同一事物的评价民族语言是建立和建立的。 它反曲了公司外部把持名人的排列。、外部把持走完与监视的现实局面 况。 祝愿公司促进增强家具力度。 度,不断完备外部把持机制,激化外部把持察觉,确保公司继续健康开展。 四、论2016的孤独董事 年度资产应用和应用局面特殊民族语言 赞扬的孤独视域 依《中华人民共和国公司条例》、论自有资本上市的公司孤独董事的创办 名人数操纵、深圳证券市税中血小板自有资本上市的公司的标准的运作 被引与另外法度、法规和标准的性论文而且公司条例令及另外关系到药典,作为 公司孤独董事,笔者慎重审察了公司的2016。 年度存款基金 《安心与应用特殊民族语言》(以下约分特殊代表),讯问公司的局面。 关事实人员、后面的孤独视域由外部审计员和SENI发行: 笔者以为公司的2016 年度存款基金放与应用局面的专 冠词民族语言是真实的。、精确、使一体化,无虚伪记载。、给错误的劝告性正式的和加强语气 大未,诚实地反曲公司。 2016 年度募集资产的现实蓄电与应用。 五、状态对公司 2016 年度利润分派法案孤独视域 笔者是公司的孤独董事。,公司的利润分派打算是以公司为根底的。 通常连队境遇与近似开展战略的需求,无利润分派,冲向保证 公司各项冠词的十分顺利开展,这也有助于保管隐名的久远救济金。,公司这次利 分派与公司条例相一致。、公司条例令及另外相关性法度、法规药典。具有合 法性、合规性、有理性,隐名救济金不受伤害,特别我和小隐名。 使适应。去,笔者合同书这家公司。 2016 年度无利润分派,非本钱 本钱转变为本钱存量。合同书董事会并将其查阅给公司 2016 年度隐名 大会从容。 六、孤独董事对COMPA鼓励预调的孤独见地 笔者信任直觉届董事会直觉次国会将传唤。 第四次行使所有权的增量权第一赋予 594 停止一万份, 并保存 220 一万份自有资本增量权被点名。,公司自有资本增量权鼓励预调结论 停止,适合《广东西方锆工业界科技股份股份少量地公司自有资本增量权鼓励预调结论(草 复习本案及相关性法度法规资格,作出的决议曾经走完了需要的的顺序。, 不熟练的对公司的财务状况和O发生主要的感动,无伤害公司 而且极度的隐名的救济金。,合同书自有资本增量权赏金打算头等奖 与四分之一的使焦虑周对立应的赋予所有权的数额 594 一万份点名,和预 留的 220 一万份自有资本增量权被点名。,公司自有资本增量权鼓励预调结论停止。 七、报告事务所改制孤独视域 与报告事务所(特殊普通合伙人身份连队)势均力敌的,自衔接 自公司外面的审计机构建立以后。,僵持孤独审计原则,用心履行。 单方商定的工作和工作,公司流出的审计民族语言、公平地 它反曲了公司的财务状况和经纪效果。,笔者合同书续订同一事物报告。 公司(特殊普通合伙人身份制) 2017 年度表面审计机构。 (上面无笔迹) 孤独董事:张歆、12博官网、蔡沙河 2017 年 4 月 25 日回到搜狐,检查更多

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