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[临时公告]世纪空间:2016年度第一次股票发行方案(修订)

世纪太空(835225)特克斯公报

[暂时公报]世纪太空:2016最初年度股发行设计(修正案) 公报日期 2016-08-15 公报编号:2016-044

用纸覆盖法典:835225 用纸覆盖简化:世纪SPAC 做主人用纸覆盖公司:奇纳国际信托花费公司切开区花费

21世纪太空技术使用爱好有限性公司

(公馆:现在称Beijing市海淀区建材城东路) 26 号)

2016 最初年度股发行设计

(修正案)

硕士作为中间人来设计、设法

(公馆:现在称Beijing市朝阳区安利路) 66 号 4 建筑物编号

二零一六年八月

1

21世纪太空技术使用爱好有限性公司

股发行示意图

国度

公司整个限度局限董事、监事、资历较深的经营人员接纳这次股发行不在虚伪记载。、

给错误的劝告性限度局限或伟大人物小姐,它的确实性、精密和完整性承认为少数法和同盟者法。

债务。

依照用纸覆盖LA,公司经纪和获利的交换,公司对本身认真负责的,由

这次变换形成的花费风险,花费者对本身认真负责的。

2

21世纪太空技术使用爱好有限性公司

股发行示意图

列入

一、公司基本要旨………………………………………………………………………………………….. 6

二、发行设计…………………………………………………………………………………………………. 6

三、非现钞资产会员费的限度局限………………………………………………………………………….. 15

四、董事会计划中的资产固定价格合理性的议论与辨析……………………………………………… 21

五、董事会计划中的这次发行对公司使发生的议论与辨析………………………………………. 22

六、必要显露出的对立面伟大人物事项………………………………………………………………………. 23

七、这次股发行互相牵连媒介要旨……………………………………………………………. 31

八、董事、监事及资历较深的经营人员关于国度…………………………………………………….. 33

3

21世纪太空技术使用爱好有限性公司

股发行示意图

释义

除非语境另有阐明,以下条件在这次股发行设计中具有以下价值:

公司、本公司、世纪太空 指

21世纪太空技术使用爱好有限性公司

天目科学与技术、标的公司、天

现在称Beijing天目改革科学与技术爱好有限性公司

目有限性

科学与技术公司 指

现在称Beijing21世纪科学与技术开展爱好有限性公司

现在称Beijing勤劳花费公司 指

现在称Beijing勤劳开展花费经营爱好有限性公司

,公司配偶

高科学与技术花费 指

奇纳花费高新高科技产业花费公司

,公司配偶

海宁国安 指

海宁国安资历较深的股权花费合营公司中队(有有限性合营公司)

中日青年 指

中日青年交流中心

,系公司发起人、配偶

12博官网 指

12博官网花费经营爱好有限性公司

情谊花费 指

现在称Beijing情谊花费经营爱好有限性公司

高科学与技术风险花费 指

国度花费高新技术(深圳)创业花费基金(有限性合营公司人)

矿泉城华聪 指

矿泉城华聪股权花费基金合营公司中队(有有限性合营公司)

资历较深的经营人员 指 行政领袖、副行政领袖、董事会书桌、财务认真负责的人

现在称Beijing市海淀区建材城东路 26 住院人数 4 1号楼

产权(真实情况证号 现在称Beijing市房屋权证海子铁业 343979 缺席)和

4 最早楼不动产一直 指

对应 4 最早楼粪尿消耗(国有粪尿使用证:国有独资)

[2011 躬身送出门] 5336 号)

早期资产筹措 指 发行爱好筹集的资产,关涉公司同时融资。

《公司条例》 指 《中华人民共和国公司条例》

《用纸覆盖法》 指 中华人民共和国用纸覆盖法

荥阳中和会计事务所(特别普通合营公司)

银行事情发行

查帐空话 指

查帐空话

评价空话 指

现在称Beijing运送华资产评价爱好有限性公司

期评价空话

证监会、奇纳证监会 指 奇纳用纸覆盖监督经营委员

国度爱好让零碎公司、 指

国度中小中队爱好让零碎爱好有限性公司

4

21世纪太空技术使用爱好有限性公司

股发行示意图

股转公司

硕士作为中间人来设计、设法、奇纳国际信托花费公司切开区花费 指

奇纳国际信托花费公司切开区花费用纸覆盖爱好爱好有限性公司

糖衣陷阱、国丰法度制定 指 现在称Beijing国丰糖衣陷阱

会计事务所、荥阳中和 指

荥阳中和会计事务所(特别普通合营公司)

评价机构、运送华 指

现在称Beijing运送华资产评价爱好有限性公司

元、万元 指 人民币元、10000元

5

21世纪太空技术使用爱好有限性公司

股发行示意图

一、公司基本要旨

公司名称:

21世纪太空技术使用爱好有限性公司

公司英文名称:Twenty First Century Aerospace Technology Co., Ltd

用纸覆盖简化:世纪SPAC

用纸覆盖法典:835225

法定代理人:吴淑安

董事会书桌:戴子什

表示地址:海淀区建材城东路 26 号

经营地址:现在称Beijing市海淀区建材城东路 26 号

电话制造:010-82967620

描绘:010-82930691

信箱:gm

网址:www.

二、发行设计

(1)发行决定

1、增多公司宽宏大量遥感资料处理性能,到达公司在航空遥感王国的缺乏,

同时,膨胀物和增添卖身体,膨胀物遥感乘积的卖行情和大小,为了膨胀物公司的经济效果

经纪范围和卖,加强公司束长处和玉蜀黍发育不良的穗竟争能力,本公司拟经过发行方法发行爱好及补助。

现钞购置

现在称Beijing天目改革科学与技术爱好有限性公司

100%的股权;

2、加强和增多公司玉蜀黍发育不良的穗的完整性和特权,缩减相干买卖,使完备公共服务业

司法人事管理构造,本公司拟经过发行方法发行爱好及补助。现钞购置公司刑柱配偶现在称Beijing

二十一世纪科学与技术开展爱好有限性公司 4 最早楼不动产一直;

3、为偿还前述的门蒂的现钞对价而筹集的党派资产,另一党派是整个资产

分店和刑柱分店财政资助,助长公司整个事情开展和区域规划,

提出公司玉蜀黍发育不良的穗竟争能力和行情服务业性能。公司拟花费现在称Beijing勤劳开展经营爱好有限性公司

司(以下)简化“现在称Beijing勤劳花费公司”)、

国度花费高新技术(深圳)创业花费基金(有限性合营公司人)

(以下)

6

21世纪太空技术使用爱好有限性公司

股发行示意图

简化“高科学与技术风险花费”)、

海宁国安资历较深的股权花费合营公司中队(有有限性合营公司)

(以下)简化“海

宁国安、

中日青年交流中心

(以下)简化“中日青年”)、12博官网花费经营有限性

公司(以下)简化“12博官网”)、

现在称Beijing情谊花费经营爱好有限性公司

(以下)简化“友财投

资”)、

矿泉城华聪股权花费基金合营公司中队(有有限性合营公司)

(以下)简化“矿泉城华聪”)定

发行爱好募集资产。

(2)发行不赞成和现存的shar的会长会员费设计

1、现存的配偶的会长会员费设计

依照《国度股发行事情规定》姓条,

股票上市的公司发行的股在中科院会员费,公司的现存的配偶有权依照

会长会员费。股发行关涉会员费非现钞资产(股权

会员费限度局限,如次,该成绩的现存的配偶对分店缺席会长权。。

2、发行有必然发行目的的股

这次股发行的不赞成是程晓阳。、科学与技术公司、现在称Beijing勤劳花费公司、海宁国安、中日青年、

12博官网、情谊花费、高科学与技术风险花费、矿泉城华聪。朝内的,科学与技术公司是公司的刑柱配偶。,北

工投、海宁国安、中日青年、12博官网、情谊花费为公司在册配偶,程晓阳、嘉

兴化刑柱与表示配偶当中没关于系。,高科学与技术风险花费与在册配偶高科学与技术花费在相干

相干。前述的发行人插脚会员费塔尔萨股数、概略及对立面明细如次

序号 不赞成 会员费总计(股 会员费概略(元) 会员费方法

1 程晓阳 10,550,000 137,677, 认股权

重要资产身份证明

2

现在称Beijing21世纪科学与技术开展爱好有限性公司

9,100,000 118,755,

国度花费高新技术(深圳)创业花费生趣

3 4,580,000 59,769, 现钞会员费

有限性合营公司)

4

现在称Beijing勤劳开展花费经营爱好有限性公司

3,800,000 49,590, 现钞会员费

矿泉城华聪股权花费基金合营公司中队

5 2,000,000 26,100, 现钞会员费

(有有限性合营公司)

海宁国安资历较深的股权花费合营公司中队

6 500,000 6,525, 现钞会员费

(有有限性合营公司)

7

中日青年交流中心

200,000 2,610, 现钞会员费

8

12博官网花费经营爱好有限性公司

120,000 1,566, 现钞会员费

9

现在称Beijing情谊花费经营爱好有限性公司

100,000 1,305, 现钞会员费

7

21世纪太空技术使用爱好有限性公司

股发行示意图

商量 30,950,000 403,897, —

发行人基本限度局限如次

(1)程晓阳,男,出生于 1973 年 11 月,奇纳国籍,无牢固耐久的毛呢庇护权。

卒业于武汉大学,一种国内流行的枪战类游戏专业,现在称Beijing大学宗教礼仪,资历较深的工商经营制定

业,实现预期的结果硕士学位,实现预期的结果资历较深的技师头衔。1995 年 7 月至 2005 年 5 奇纳月

四维测图技术公司,历任技师、部门管理人员、副行政领袖;200 年 5

月至 2015 年 6 月先后指派天目科学与技术公司条例定代表人、实现董事、领袖;2015 年 6 月

仅到一定程度,他是个职业的。

(2)

现在称Beijing21世纪科学与技术开展爱好有限性公司

一致社会信誉法典:91110108101145145

中队类型:

有限性债务公司

创办日期:1992年 年 3 月 21 日

公馆:现在称Beijing市海淀区建材城东路 26 号

表示资本:1,000 万元

法定代理人:吴淑安

经纪范围:技术检测;技术切开、辅助设施业、技术让;计算器、沟通与自行

动力技术锻炼、要旨翻阅(中间人除外);将某物打成包或包装成捆去世

专业打杂;卖照明、机、带电体勤劳自动化把持器材、通讯器材、计算器软硬件及次要的

外壳器材、与特权切开的乘积。

(3)

国度花费高新技术(深圳)创业花费基金(有限性合营公司人)

一致社会信誉法典:91440300MA5D96UJX

中队类型:有限性合营公司人

创办日期:2016年 年 3 月 25 日

认捐额:100,000 万元

次要经纪场所:福田区华强北街深南中路 3007 第一国际科学与技术大厦

3001

实现事务合营公司人:

中投风险花费经营爱好有限性公司

(法定代理人:高爱民

经纪范围:风险花费生趣、风险花费基金经营(无用纸覆盖花费练习;n

8

21世纪太空技术使用爱好有限性公司

股发行示意图

它可以以赤身露体的方法筹集资产停止花费练习;它可以。);花费

翻阅(法度)、行政规章、国度取缔的突出除外,受答应限度局限的突出

待经营)

(4)

现在称Beijing勤劳开展花费经营爱好有限性公司

一致社会信誉法典:9111000735110091

中队类型:

有限性债务公司

创办日期:200年2月28日

公馆:现在称Beijing市朝阳区工体北路6号

表示资本:100,1000万元

法定代理人:孙进

经纪范围:花费与花费经营;经济要旨

技术切开、技术让、辅助设施业、技术翻阅、技术培训。(依照LA称许的突出,

经纪练习该当依照称许的满足的停止。

(5)

矿泉城华聪股权花费基金合营公司中队(有有限性合营公司)

一致社会信誉法典:91330402337002829

中队类型:有限性合营公司人

创办日期:2015年 年 4 月 21 日

认捐额:100,000 万元

次要经纪场所:矿泉城市南湖区东寨街广完全 705 次货,矿泉城世贸

心 1 号楼 2204 室。

实现事务合营公司人:

岸”果斯华康创业花费爱好有限性公司

(法定代理人:传播

经纪范围:普通事情突出:非用纸覆盖事情花费、花费经营。

(6)

海宁国安资历较深的股权花费合营公司中队(有有限性合营公司)

一致社会信誉法典:91330481MA228B32

中队类型:有限性合营公司人

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