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珠海港:2011年年度股东大会决议公告_白云山(600332)_公告正文_财经

珠海港:2011年度成为搭档大会决议公报

    建立互信关系编码:000507          建立互信关系简化:珠海港          公报编号:2012-037

珠海港股份有限公司

2012年度成为搭档大会决议公报

公司和董事会的全部的分子都许诺了我的真实愿意的。、精确、完好无损,无谬论

记载、给错误的劝告性的宣布或主修忽略。

一、要紧激励

这次降神会缺少高处、吐出或呕吐或代替物的建议。

二、降神会局面

1、检阅工夫:2012 年 5 月 15 日(星期二)午后 14:00 点整。

2、场所:珠海南路278号4层公司降神会室。

3、检阅方法:即席之作开票方法

4、检阅人:董事会

5、司仪:董事会主席吴爱存丈夫

6、降神会的检阅契合公司条例。、建立互信关系市场支配与公司条例

的关心规定,降神会是合法无效的。

三、列席降神会

6成为搭档及批准的证书代表列席成为搭档大会,代表股86,902,348

股,公司总存货的。公司董事的使成比例的、监事、高级管理人员

协商列席了降神会。。

四、提案的以为与投票

1、董事会加工语句的审察和经过

视图相合86,601,721股,列席降神会的总体成为搭档的投票权

支持0股,列席降神会的总体成为搭档的投票权0%;弃权 300,627 股,

列席降神会的总体成为搭档的投票权。

2、中西部及东部各州的县议会加工语句的审察和经过

视图相合86,601,721股,列席降神会的总体成为搭档的投票权

支持0股,列席降神会的总体成为搭档的投票权0%;弃权 300,627 股,

列席降神会的总体成为搭档的投票权。

3、在四周采取年度公报和总结2011的蓄意的

视图相合86,601,721股,列席降神会的总体成为搭档的投票权

支持0股,列席降神会的总体成为搭档的投票权0%;弃权 300,627 股,

列席降神会的总体成为搭档的投票权。

4、2011年度财务会计报表的审察和经过

视图相合86,858,521股,列席降神会的总体成为搭档的投票权

支持43,827 股,列席降神会的总体成为搭档的投票权弃权 0 股,

列席降神会的总体成为搭档的投票权0%。

5、2011年度利润分配谋划述评

该公司获得2011的剩余的盈余。、利润分配、股息结清工程

以 2011 年度总公司净赚的 20%获得恣意盈余公积 34,016,

元,表示保存或保存时用2011年末,公司总存货的为344,997,420股为基,对总体成为搭档

每10股派发现钞彩金人民币1元(含税),人民币股息合计

34,499, 元。剩的未分配利润保存鄙人岁;8股。

使生效资金形成高处存货的,让概略为275。,997,936 元,高处晚年的

公司剩余的资金公积金205,541, 元。

视图相合86,902,348 股,列席降神会的总体成为搭档的投票权100%;反

0股,列席降神会的总体成为搭档的投票权0%;弃权 0 股,列席人数

论总体成为搭档投票权0%。

6、以为与经过利辛会计事务所续展(特殊G)

公司的2012个年度审计机构,并决定其赏金。

经过在各方面考察与关系上地,联手公司实际局面,续写常任信札的探究

会计事务所(特殊普通打伙儿)是COM的2012听者,补充年

度审计,包罗号孤独查帐报告和补充互插翻阅。

务,失业岁。利辛会计事务所(特殊普通打伙儿事务)支持建立互信关系事情

互插营业执照,可以后面的中国建立互信关系人的监督管理委任、库房关心建立、原则的

问,补充年度审计及互插翻阅服务。

与CICPA完整的协商,费90万元人民币,该费

包罗离场C的游览费和安心互插费。。

视图相合86,601,721股,列席降神会的总体成为搭档的投票权

支持0股,列席降神会的总体成为搭档的投票权0%;弃权 300,627 股,

列席降神会的总体成为搭档的投票权。

7、修正管理使成比例条目的清单

视图相合86,601,721股,列席降神会的总体成为搭档的投票权

支持0股,列席降神会的总体成为搭档的投票权0%;弃权 300,627 股,

列席降神会的总体成为搭档的投票权。

该变化由成为搭档(包罗成为搭档代理人)抬出去。

2/3 前述事项经过。

8、在四周董事会投票表决的清单

(1)投票表决吴爱存丈夫为八分音符届董事会主席的变化

视图相合86,902,348 股,列席降神会的总体成为搭档的投票权100%;反

0股,列席降神会的总体成为搭档的投票权0%;弃权 0 股,列席人数

论总体成为搭档投票权0%。

(2)投票表决欧慧胜丈夫为D八分音符局局长的变化

视图相合86,902,348 股,列席降神会的总体成为搭档的投票权100%;反

0股,列席降神会的总体成为搭档的投票权0%;弃权 0 股,列席人数

论总体成为搭档投票权0%。

(3)投票表决梁雪敏丈夫为八分音符届董事会主席的变化

视图相合86,902,348 股,列席降神会的总体成为搭档的投票权100%;反

0股,列席降神会的总体成为搭档的投票权0%;弃权 0 股,列席人数

论总体成为搭档投票权0%。

(4)在四周投票表决12博官网丈夫为公司八分音符届董事会董事的清单

视图相合86,902,348 股,列席降神会的总体成为搭档的投票权100%;反

0股,列席降神会的总体成为搭档的投票权0%;弃权 0 股,列席人数

论总体成为搭档投票权0%。

(5)投票表决Lu Tao丈夫为八分音符届董事会出发的变化

视图相合86,902,348 股,列席降神会的总体成为搭档的投票权100%;反

0股,列席降神会的总体成为搭档的投票权0%;弃权 0 股,列席人数

论总体成为搭档投票权0%。

(6)投票表决王键丈夫为欧洲经济共同体孤独董事的变化

视图相合86,902,348 股,列席降神会的总体成为搭档的投票权100%;反

0股,列席降神会的总体成为搭档的投票权0%;弃权 0 股,列席人数

论总体成为搭档投票权0%。

(7)投票表决Wang Jining丈夫为E的孤独董事的变化

视图相合86,902,348 股,列席降神会的总体成为搭档的投票权100%;反

0股,列席降神会的总体成为搭档的投票权0%;弃权 0 股,列席人数

论总体成为搭档投票权0%。

(8)投票表决王树沁女朋友为孤独董事的清单

视图相合86,902,348 股,列席降神会的总体成为搭档的投票权100%;反

0股,列席降神会的总体成为搭档的投票权0%;弃权 0 股,列席人数

论总体成为搭档投票权0%。

(9)投票表决Ge Yun女朋友为八分音符孤独董事的清单

视图相合86,902,348 股,列席降神会的总体成为搭档的投票权100%;反

0股,列席降神会的总体成为搭档的投票权0%;弃权 0 股,列席人数

论总体成为搭档投票权0%。

9、在四周中西部及东部各州的县议会变动投票表决的清单

(1)投票表决徐楚振丈夫为八分音符面积的的管理者的变化

视图相合86,902,348 股,列席降神会的总体成为搭档的投票权100%;反

0股,列席降神会的总体成为搭档的投票权0%;弃权 0 股,列席人数

论总体成为搭档投票权0%。

(2)投票表决梁晓天丈夫为八分音符人的管理者的变化

视图相合86,902,348 股,列席降神会的总体成为搭档的投票权100%;反

0股,列席降神会的总体成为搭档的投票权0%;弃权 0 股,列席人数

论总体成为搭档投票权0%。

10、孤独董事赏金法案

推理中国建立互信关系人的监督管理委任在四周使被安排好的带领视图

见关心规定,拟得到补偿的孤独董事年薪为人民币,

每月惩罚(前述事项税前规范),公司本着个人所得税规范停止扣缴。

交纳个人所得税。公司承当孤独董事的盘缠,由

董事会主席或董事会主席。

视图相合86,902,348 股,列席降神会的总体成为搭档的投票权100%;反

0股,列席降神会的总体成为搭档的投票权0%;弃权 0 股,列席人数

论总体成为搭档投票权0%。

五、求婚者号的法度视图书。

1、法度公司指定:广东德赛法度公司

2、求婚者指定:易县、覃巍;

3、总结视图:检阅成为搭档大会、检阅顺序契合现行法度、

成为搭档大会管理条例和细则,检阅参与

东会资历与成为搭档投票顺序,成为搭档大会议论

本案的投票终结无效、无效。。

珠海港股份有限公司董事会

2012 年 5 月 16 日

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